نجحت قوات الأمن السورية، في ضبط إحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة تورطت فى غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
و أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجود ارتباط مالى بجهات وبنوك خارجية، وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.
فيما أعلنت الهيئة في بيان لها، أن التحقيقات أظهرت قيام الشركة بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى,
وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والأشخاص، تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالسعودية والإمارات والعراق وغيرها.
ولفتت الهيئة إلى أنها قامت مؤخراً باستكمال مهمتها داخل الشركة، وضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها، مؤكدة أنها تواصل دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كل الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.