اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الحديد المسلح.
كشفت المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ 3 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.