الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
جيش الاحتلال يقصف مكتب «هنية» الجناح السياسي لحركة حماس جيش الاحتلال يوسع هجماته بقطاع غزة وحماس تدعوا الفصائل العسكرية للرد لأول مرة.. إسرائيل تستخدم صواريخ كاتمة للصوت تحذير من إنفجار الأوضاع في السجون الإسرائيلية هنية: أي تجاوز من الإحتلال قادرين على ردعه إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات غزة بعد قصف عسقلان عاجل.. إسرائيل تقصف مبنى المخابرات و مواقع للمقاومة بمدينة غزة القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية «الدفاع العربي» تنشر صور منفذي عملية طعن الحراس الإسرئيلين بسجن النقب ارتفاع سعر الذهب مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر الجيش السوري: القضاء على 10 إرهابيين وتدمير أوكار وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم القوات المسلحة تختتم فاعليات التدريب المصرى البريطاني ” أحمس –1 ”

شئون عربية

الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

غسيل أموال (ارشيفية)
غسيل أموال (ارشيفية)

نجحت قوات الأمن السورية، في ضبط إحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة تورطت فى غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

و أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجود ارتباط مالى بجهات وبنوك خارجية، وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.

فيما أعلنت الهيئة في بيان لها، أن التحقيقات أظهرت قيام الشركة بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى,

وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والأشخاص، تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالسعودية والإمارات والعراق وغيرها.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت مؤخراً باستكمال مهمتها داخل الشركة، وضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها، مؤكدة أنها تواصل دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كل الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.