الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مقتل حارس عقار من قبل عاملين فالوراق حبس عاطلين بعين شمس بتهمة سرقة سيارة «وليد توفيق» في الرياض لإحياء حفل غنائى العنف الأسري ضد الأطفال.. كارثة تبحث عن حل.!! «سمير صبرى» يؤكد أن القادم في السنيما أفضل «ياسمين صبرى» فى جزر المالديف تمارس الرياضة زيارة ميدانية لطلبة المدارس لقطاع تأمين شمال سيناء جنة البشبيشي .. طفلة بدون قدمين وتحلم بمشاركتها فى الالعاب البارالمبية مصر .. تمدد عمل بعثة «لمليون أفريقي» للعلاج لمدة شهر «الجنايات العسكرية» تقضي بإعدام «المسماري» منفذ عملية الواحات البحرية الطب الشرعي .. ووفاة الفنان هيثم احمد زكي هكذا يتم إفشال المحافظ.. مجلس مدينة سمسطا بـ بني سويف خارج نطاق الخدمة «صور»

شئون عربية

الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

غسيل أموال (ارشيفية)
غسيل أموال (ارشيفية)

نجحت قوات الأمن السورية، في ضبط إحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة تورطت فى غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

و أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجود ارتباط مالى بجهات وبنوك خارجية، وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.

فيما أعلنت الهيئة في بيان لها، أن التحقيقات أظهرت قيام الشركة بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى,

وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والأشخاص، تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالسعودية والإمارات والعراق وغيرها.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت مؤخراً باستكمال مهمتها داخل الشركة، وضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها، مؤكدة أنها تواصل دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كل الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.