الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«فتحي عبد الوهاب».. محترف بدرجة «فنان» «الأسد» في افتتاح مركز الشام الإسلامي الدولي: التطرف ليس منتجاً دينياً قصة التابوت الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم شوبير يكشف عن ثلاثي حراسة مرمي منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 لاعب بيراميدز يساند الزمالك قبل مباراة العودة أمام نهضة بركان إسماعيل شرف: لم يساعدني أحد في الوسط الفني ولكنه «توفيق من ربنا» تشافي هيرنانديز: هدفي اكتساب الخبرة كمدرب في قطر قبل أن أتولى تدريب برشلونة ”الليجا” تحتفل بعيد ميلاد أسطورة كرة القدم الإسبانية إيكر كاسياس جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة من مران اليوم ريال مدريد يجدد عقد توني كروسحتي لـ 2023 بعثة الزمالك تغادر المغرب متجهة للقاهرة مساء اليوم فوز نهضة بركان علي الزمالك يسيطر علي الصحف المغربية

شئون عربية

الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

غسيل أموال (ارشيفية)
غسيل أموال (ارشيفية)

نجحت قوات الأمن السورية، في ضبط إحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة تورطت فى غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

و أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجود ارتباط مالى بجهات وبنوك خارجية، وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.

فيما أعلنت الهيئة في بيان لها، أن التحقيقات أظهرت قيام الشركة بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى,

وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والأشخاص، تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالسعودية والإمارات والعراق وغيرها.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت مؤخراً باستكمال مهمتها داخل الشركة، وضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها، مؤكدة أنها تواصل دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كل الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.