الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أول تعليق من ميجان ماركل على مقتل فلوريد الأهلي يشكو قناة الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجدي عبد العاطي يستقيل من تدريب أسوان إصابة ضابط إسرائيلي بطلق ناري علي يد زميله بالخطأ  5 وفيات جديدة بكورونا في إسبانيا دجلة ينفي التفاوض مع حسام عاشور حكومة الوفاق الوطني تستعيد طرابلس من قوات حفتر تقارير : دوري أبطال آسيا يستعين بفكرة الـ5 تغييرات ميلان يصدر بيانًا يوضح إصابة إبراهيموفيتش الداخلية: الإفراج عن 168 بعفو رئاسي لن تصدق ما فعلته هذه النائبة التي هزت عرش الإخوان في تونس «فيديو» بالتفاصيل .. «الدفاع العربي» تنشر حركة المحليات بالمحافظات

شئون عربية

الأمن السورى: نسعى لتجفيف منابع تمويل الإهارب

غسيل أموال (ارشيفية)
غسيل أموال (ارشيفية)

نجحت قوات الأمن السورية، في ضبط إحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة تورطت فى غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

و أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجود ارتباط مالى بجهات وبنوك خارجية، وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية.

فيما أعلنت الهيئة في بيان لها، أن التحقيقات أظهرت قيام الشركة بالاحتفاظ بأرصدة مالية ضخمة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات وما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى,

وتعود تلك الأرصدة لعشرات الشركات التجارية والأشخاص، تقوم الشركة بإدارتها واستخدامها للقيام بعمليات الصرافة والتحويلات المالية الخارجية من وإلى دول مختلفة كالسعودية والإمارات والعراق وغيرها.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت مؤخراً باستكمال مهمتها داخل الشركة، وضبطت المزيد من الدلائل والبيانات وحصلت على بعض الإفادات التي تدعم تحقيقاتها، مؤكدة أنها تواصل دراسة وتحليل تلك البيانات بغية تحديد كل الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.