الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فقدان 3 أشخاص جراء تحطم طائرة مروحية فى الصين وزير الخارجية الروسى: سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية لكوبا مسئول سعودى: خطة متكاملة لسلامة الغذاء والدواء للحجاج وزير خارجية الأردن لنظيره النرويجى: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء فى القطاع إلى 37202 منذ بداية الحرب المجلس الدولى لحقوق الإنسان: إثبات التحقيقات وجود إبادة بغزة ليس جديدا فتح: الوحدة الوطنية صمام الأمان للتغلب على مخططات الاحتلال إعلام فلسطينى: صافرات الإنذار تدوى فى منطقتى مفلاسيم ونير عام فى شمال غلاف غزة السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج عيد الأضحى في قطر.. أجواء سياحية واحتفالية بنكهة عالمية باب الكعبة المشرفة.. مصنوع من أكبر كتلة ذهبية في العالم موجودة بجوار باب الكعبة.. ثماني قطع من أحجار ”المرمر” النادرة

حوادث

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط معلومات جنائية تتعلق بقيامهما بتجارة وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية كبيرة من هذا النشاط الإجرامي.

كما حاول الاثنان غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة من خلال شراء عقارات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية.

قاموا أيضًا بإيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية تابعة لهم ولأفراد عائلتيهم، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها لتبدو كأنها مكتسبة بطرق شرعية.

تقدر قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها هؤلاء الأشخاص بحوالي 75 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.