تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
قضم الأظافر: عادة طفولية أم اضطراب نفسي؟ ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية توريد 15 ألف زريعة أسماك إلى مشروع أمن غذائي قنا غدا.. محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري وزيرة البيئة تعلن استكمال المرحلة الثانية من مسابقة ”صحتنا من صحة كوكبنا” أحمد كريمة يكشف سر تصريحات زاهي حواس عن عدم ذكر الأنبياء بالحضارة المصرية تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة بكري يدافع عن حسام موافي: قبلته عفوية تؤكد طيبة قلبه واحترامه  قرار عاجل من جوميز للاعبى الزمالك الأساسيين بدأ حفل آمال ماهر بمدينة جدة السعودية شروط وخطوات الحصول على العلاج على نفقة الدولة

حوادث

تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على مسجل خطر، يقيم في دائرة قسم شرطة براني بمحافظة مطروح، بتهمة الإتجار والترويج للمواد المخدرة، وغسل الأموال التي حصل عليها من هذا النشاط، بإدارة مشاريع وأنشطة تجارية تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه.

وبالتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، حيث يوجد لديه معلومات جنائية.

وتضمنت التهمة الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتحقيق ربح بالمبالغ المالية الكبيرة، ومحاولة غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصدرها وتغطية أثرها الجنائي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتم عرضه على الجهات المختصة لمحاسبته على جرائمه.